Washington multa a un banco australiano con 5,75 millones de dólares por violar el embargo
La entidad se comprometió a examinar sus procedimientos para garantizar que en el futuro las transacciones que realiza con la Isla no involucren a bancos estadounidenses.
ANZ, uno de los mayores bancos de Australia, ha accedido a pagar una multa de 5,75 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos por violar las sanciones económicas impuestas por Washington a Cuba y Sudán, informó el Departamento del Tesoro estadounidense, reportó EFE.
El Australia and New Zealand Bank Group (ANZ) aceptó abonar esa cantidad en un acuerdo con el Departamento del Tesoro, que indica que la entidad contravino las leyes de Estados Unidos al tramitar a través de instituciones financieras en ese país transacciones con Cuba y Sudán.
Las 31 operaciones ilegales tuvieron lugar en los años 2004, 2005 y 2006, y ascendieron a 28 millones de dólares en el caso de Sudán y 78 millones en el caso de Cuba.
Dado el volumen de las transacciones, la multa de 5,75 millones de dólares es baja, especialmente comparada con los 350 millones que tuvo que abonar a principios de año el banco británico Lloyds por operaciones con entidades de Irán y Sudán que están en la "lista negra" de Washington.
El Tesoro rebajó la posible sanción gracias a la "cooperación sustancial" de ANZ, que reveló voluntariamente algunas transacciones realizadas con Sudán y todas sus operaciones con Cuba.
Del mismo modo que Lloyds, ANZ había eliminado de las transferencias bancarias los nombres de las instituciones sudanesas con las que hacía negocios para evitar que sonaran las alarmas en los bancos estadounidenses envueltos en las operaciones, según el Departamento del Tesoro.
Las irregularidades llegaron a oídos del gobierno de Washington en enero de 2006, cuando un banco estadounidense bloqueó una transacción realizada por la oficina de ANZ en Nueva York con el Banco de Jartum, que pertenece al gobierno sudanés.
A continuación, el ANZ llevó a cabo una revisión de sus operaciones, que entregó al Departamento del Tesoro, en la cual reveló movimientos financieros ilegales con Sudán y Cuba que no conocía el gobierno estadounidense.
Como parte del acuerdo, el banco australiano se comprometió a examinar sus procedimientos para garantizar que en el futuro las transacciones que realiza con ambos países no sean procesadas a través de bancos estadounidenses.
© cubaencuentro
En esta sección
EEUU tiene una política migratoria «incoherente», según funcionaria cubana
, Madrid | 20/04/2022
Crisis, críticas y dudas en el aniversario de la Tarea Ordenamiento
, Madrid | 10/01/2022
Cuba reduce un 10 % la siembra de tabaco por falta de fertilizantes
, Madrid | 28/12/2021
Gobierno cubano dice que adoptará medidas para detener la inflación
, Madrid | 16/12/2021
Reformas económicas de Cuba permiten a pequeños empresarios soñar en grande
, Madrid | 09/12/2021
9 Comentarios
9 by dionisio (Usuario no autenticado) 31/08/2009 11:20
de acuerdo con cheito
8 by Pancontibiri (Usuario no autenticado) 29/08/2009 11:00
Al # 5, Alguien duda que hay embargo ????, Sería tan abstracto como pretender que algunos entiendan, que NADA, es justificante para oprimir y avasallar a un pueblo..... "por cualquier método".
7 by Armando Calderón (Usuario no autenticado) 29/08/2009 11:00
Al #6,Ricardo a ti no te dejan hablar en casa ???. Porque es increible la muela que has bajado, inconexa y disparatada al por mayor. Tu visión histórica de las dictaduras latinoamericanas, es tan gaseosa como tus comentarios fabulados de economía. Pero al final no dejas ninguna luz sobre el tema que nos ocupa, ... te adelanto que se trata de una transacción financiera del gobierno cubano en un banco de AUSTRALIA,..
6 by Ricardo Leante (Usuario no autenticado) 29/08/2009 0:20
Cuando Fidel Castro recibia hasta las papas y las cebollas de la Union Sovietica, la situacion de LA LIBERTAD en Cuba era la misma: INEXISTENTE. En Cuba eres libre solo para estar de acuerdo con Castro. Si no te gusta: Agua y ajo. Si te consiguieras una visa de turista para irte: ESPERA por el permiso de salida que te va a VENDER Fidel en 150USD; para el salario medio de Cuba (137 pesos al MES)serian 21 MESES. Te piden ademas una "Carta de Invitacion" que te la vende el gobierno cubano en 140USD(7 MESES mas sin comer), 50USD por el pasaporte (2 MESES mas sin comer), y finalmente el pasaje. El gran total es que tienes que estar 30 meses SIN COMER. Eso NO ES ahorrando, es SIN GASTAR un centavo. Si eres Neurocirujano, este tiempo se reduce 10 meses sin comer; pero, si eres profesional de la salud tienes un castigo de 5 años para poder recibir el permiso de salida de Cuba. Si no hay libertad NO HAY NADA. Durante las "FEROCES" dictaduras de Fulgencio Batista, Pinochet, Stroessner, Somoza, Franco, Duvalier, etc. NADIE fue impedido de irse de su pais cuando quisiera, ni tampoco de volver a entrar. Cuando vas al banco a pedir dinero prestado verifican 3 cosas: 1.- Has sido buena paga siempre?2.- ¿que elemento economicamente valioso puedes ofrecer como garantia de que vas a pagar? 3.- Existen LEYES para que, si no pagas como se acuerde puedes perder lo que pusiste en garantia?. Las respuestas para las relaciones economicas de Castro a estas preguntas son: 1.- NO, casi nunca. 2.- El pais entero te lo doy como garantia. 3.- No existen leyes. En Cuba las leyes las hace Castro cuando le da la gana. La manera mas civilizada de presionar al gobierno de Castro es decirle: "Si quieres ser un dictador y regir un pais SIN LEYES, yo no te voy a PRESTAR dinero. No te presto dinero PORQUE NO EXISTEN LEYES EN TU PAIS PARA RECLAMARTE QUE ME PAGUES EL DINERO UE ME DEBAS DESPUES QUE LO USASTE." Eso es el embargo a los Castro. NO DARLES CREDITO FINANCIERO. Si ellos pagan CASH, pueden comprar en Estados Unidos, de hecho, las COMPRAS de los Castro en Estados Unidos convierten a Estados Unidos en el suministrador #5 de los Castro. Que pasaria si le PRESTAN DINERO a Castro? 1.- La libertad no va a llegar a Cuba. 2.- Ellos van a comprar sin desembolsar dinero. 3.- Cuando llegue el momento de pagar va a REPETIR lo que ya dijo: " La DEUDA es INCOBRABLE". 4.- Las compañias que perdieron el dinero van decir en sus taxes: PERDI TANTO CON Castro. 5.- El IRS les va a decir: es verdad, te tengo que cobrar menos taxes y a lo mejor te tengo que devolver dinero. 6.- El gobierno dejo de recibir gran cantidad de dinero en taxes proveniente de esos "pobres comerciantes estafados por Castro". 7.- El gobierno tiene menos dinero y nos va a aumentar los taxes para balancear el presupuesto. 8.- Como que Castro sigue VALIDADO para recibir credito, este proceso se va a repetir hsta que el globo vuelva a explotar. 9.- Los TaxPayer de Estados Unidos van a ser los nuevos financiadores de Castro. Y van a seguir habiendo presos politicos en Cuba. Y no va a haber elecciones libres en Cuba, ni partidos politicos, ni leyes, ni division del estado y la rama juridica. Para Castro, quien gobierna un pais sin leyes, tenemos el justo EMBARGO. Para el pueblo cubano, Castro tiene el BLOQUEO, ese finisimo tamiz que sólo deja pasar hacia abajo la abundancia en la que se atarugan Castro y sus acolitos, con las penas de carcel.
5 by MAMBIAMERICANO (Usuario no autenticado) 28/08/2009 9:40
Y donde estan los que dicen que el embargo no existe?????? Mientras haya embargo y guerra sucia , Cuba seguira defendiendo sus derechos legitimos por cualquier metodo.
4 by Cheito (Usuario no autenticado) 28/08/2009 9:40
Asi se hace, bien hecho!!!
3 by Armando Calderón (Usuario no autenticado) 28/08/2009 9:40
No es un bloqueo, está claro que es un "embargo", la diferencia radica en que si pueden aceptar cash, contante y sonante por operaciones comerciales de venta de alimento, hasta ser el quinto socio comercial de la isla. Por que esas transacciones si, y otras No, ??? Si alguien me aclara
2 by El Pachanguero (Usuario no autenticado) 28/08/2009 9:40
¡A Dios rezando y con el mazo dando...! Al que no quiere caldo, delen 3 tazas.
1 by El Zoquete (Usuario no autenticado) 28/08/2009 9:40
Esto también es una aberración. Joder a terceros, limitando la libertad y el libre comercio, es una monstruosidad que tendrá que acabarse alguna vez. Esto es anacrónico, un vestigio cromañónico de la guerra fría. En una época en la que se ditienden los odios y se buscan maneras de resolver los problemas, resulta histérico seguir sancionando a otros países, a otros comerciantes, sólo porque no se puede sancionar a los Castro. La gente de Cuba necesita suministros, aún administrándolos el gobierno totalitario. Un día va a llegar un barco con papel sanitario y lo van a multar también, aunque los gobernantes tengan de sobra con qué limpiarse. Ningún gobierno de esta tierra debería interrumpir el comercio y mucho menos castigar a terceros.