Actualizado: 05/06/2020 14:47
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Banco, Multa, Embargo

Multa récord a banco por violar el embargo a Sudán, Irán y Cuba

La entidad bancaria francesa BNP Paribas tendrá que pagar a Estados Unidos casi $9.000 millones por sus actividades ilícitas

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El banco francés BNP Paribas acordó pagar $8.830 millones a Estados Unidos al declararse culpable de dos acusaciones por violar las sanciones económicas de este país, dijeron el lunes autoridades federales, informa la agencia Efe.

“Entre 2004 y 2012, BNP se dedicó a llevar a cabo una trama compleja y profunda para mover ilegalmente miles de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos”, dijo el fiscal general, Eric Holder, en una conferencia de prensa.

A través del acuerdo, BNP aceptó su culpabilidad en dos acusaciones criminales por haber eludido la prohibición de realizar operaciones financieras con países sujetos a sanciones comerciales estadounidenses como Sudán, Irán y Cuba.

Además de la multa, el banco francés aceptó como sanción no poder realizar a partir de 2015, y durante un año, ciertas transacciones financieras en dólares.

Las autoridades federales consideran que el banco ocultó transacciones por valor de unos $30.000 millones que violaban las sanciones económicas de Washington, la mayoría de ellas contra Sudán y por operaciones relacionadas con el petróleo.

Con sus acciones, BNP Paribas “deliberada y repetidamente violó las sanciones estadounidenses existentes” contra los mencionados países, agregó Holder, quien agregó que esperaba que este caso sirva para advertir a otras instituciones.

“Simplemente no vamos a tolerar conductas ilegales”, agregó el fiscal general estadounidense.

Esta es la mayor multa impuesta a un banco en Estados Unidos, que deja corta la sanción de casi $2.600 millones impuesta al banco suizo Credit Suisse por ayudar a acaudalados contribuyentes estadounidenses a evadir el pago de impuestos.

El acuerdo de asunción de culpabilidad incluye también el compromiso de BNP de despedir o no volver a contratar a 13 empleados del banco relacionados con las transacciones objeto de las demandas, según las autoridades estadounidenses.

Un abogado de BNP formalizó el lunes el acuerdo en una comparecencia ante un tribunal de Manhattan, donde presentó los documentos en los que el mayor banco de Francia reconoció haber incurrido en los delitos de falsificación de documentos financieros y conspiración, al saltarse los embargos contra países como Sudán, Irán y Cuba.

Esta es la conclusión de un caso que llevó a una larga investigación liderada por el Departamento de Justicia estadounidense seguida por meses de negociaciones con BNP.

BNP es el séptimo banco que acepta una sanción por violar el régimen de sanciones estadounidenses a algún país, pero el primero que se declara culpable.

La insistencia de las autoridades estadounidenses en que BNP se declarara culpable y en que la sanción fuera tan elevada se debe a que las acciones ilegales (procesar operaciones con esos países a través de sus oficinas en Nueva York y dentro del sistema financiero estadounidense) se extendieron durante al menos 11 años.

Inicialmente, las autoridades habían buscado una multa de más de $10.000 millones, debido al importante volumen de transacciones implicadas y lo prolongado del caso (al menos desde 2002 y hasta 2012).

Cuando se especulaba con una cantidad de ese volumen, a comienzos de junio, el presidente de Francia, François Hollande, pidió a la Justicia de EEUU que tuviera ciertas “proporciones y consideraciones” al calcular la sanción.

Este asunto, además, fue objeto de las conversaciones entre Hollande y el presidente estadounidense, Barak Obama, durante las reuniones paralelas a la cumbre del G7 celebrada el mes pasado en Bruselas.

“En cuanto al tema de los bancos, la tradición de EEUU es que el presidente no se mete en los casos de la Justicia. No llamo al fiscal general y no le llamo para ningún caso, no presiono para que haya un acuerdo. Son decisiones independientes del Departamento de Justicia”, había advertido previamente Obama.


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