Cuba continúa sin cumplir las normas contra el blanqueo de dinero
La nación caribeña integra un conjunto de países donde, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), existen “deficiencias estratégicas” en la lucha contra estos dos fenómenos
Cuba, entre otras países, figura en el listado de naciones que no cumplen las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según manifestaron este jueves representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de acuerdo con un reporte de EFE.
La nación caribeña, junto con Bolivia, integra un conjunto de países donde, según GAFI, existen “deficiencias estratégicas” en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y que no han avanzado lo suficiente o no se han comprometido a mejorar su situación.
La nota de EFE indica que el listado completo será divulgado a lo largo del día de hoy, si bien ambas naciones latinoamericanas fueron citadas por Giancarlo Del Bufalo, presidente de GAFI, quien dio a conocer en París las nuevas recomendaciones de este grupo especializado.
Asimismo, GAFI recomienda a los países miembros del organismo tomar medidas contra Irán y Corea del Norte, descritos como los que más incumplen esas normas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, que fija estándares internacionales, divulgó hoy que las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo comprenden ahora la lucha contra la financiación de armas de destrucción masiva y los delitos fiscales.
Estas normas establecen estándares que deben aplicar más de 180 países en materia de combate del lavado de capitales y financiación de actividades terroristas.
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