Banco inglés multado por transacciones ilegales con Cuba
El banco violó las leyes criminales de Estados Unidos y el estado de Nueva York
Barclays Bank PLC acordó pagar 298 millones de dólares por cargos de que realizó ilegalmente transacciones financieras con bancos en Cuba, Irán, Libia, Sudán y Mianmar, países que están bajo sanciones económicas y comerciales del gobierno estadounidense, informó el lunes el Departamento de Justicia.
Barclays y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo que demorará cualquier procedimiento legal en el caso por dos años mientras Barclays les demuestra a fiscales federales que está cumpliendo con las leyes federales.
El banco, que tiene su sede en Londres, fue acusado de violar la Ley de Comercio con el Enemigo y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia.
El banco pagará 149 millones de dólares a Estados Unidos y 149 millones adicionales bajo un acuerdo con el fiscal del distrito de Manhattan.
En documentos presentados en la corte federal en Washington DC, el Departamento dijo que Barclays ocultó los pagos a las entidades financieras sancionadas de esos países.
De acuerdo con los documentos, Barclays realizó las transacciones entre 1995 y 2006.
El banco violó las leyes criminales de Estados Unidos y el estado de Nueva York al permitir el movimiento de centenares de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense a nombre de bancos de Cuba, Irán, Libia, Sudán y Mianmar, dicen documentos presentados por el Departamento de Justicia en la corte federal en Washington.
El gobierno de Estados Unidos y Barclays presentarán su acuerdo propuesto ante un juez federal para su aprobación.
© cubaencuentro
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5 Comentarios
5 by Juan Rodriguez (cubano) (Usuario no autenticado) 18/08/2010 20:40
#1: Pedro Ricardo González: Si los EEUU persigue a las empresas radicadas en su pais que comercian con la dictadura cubana se lo debemos al dictador Fidel Castro por ser ladron de las propiedades privadas de todos los inversionistas norteamericanos en 1961. Ya los EEUU lo tienen por escrito de que solo el embargo se eliminara cuando exista una sociedad democratica en Cuba, sin presos politicos.
4 by yagruma (Usuario no autenticado) 18/08/2010 12:01
En esos pueblo que tu quieres, desde pinar del rio hasta florida (la de cuba) les venden a los eeuu; me quieren porque trabajo para ellos. ". Los mas pobres salen a ttrabajar en los paises mas reconditos y reaccionarios. Parece mentira un cubano echandole con el rayo a canada. lee (siempe es bueno), indaga (desarrolla tu pensamiento critico), and last but not least divulgalo lo menos posible. asumo que vives en cuba, si vives en otra patria, ees un vendpatria de la tierra que te vio nacer. ? a esos que nos quieren calificas al banquero que fue multado en Londres por traficar con Cuba? ?A la llamada asata shakur que fue a dar a cuba porque mato a un policia federal. 0
3 by MARCANE (Usuario no autenticado) 18/08/2010 2:01
PEDRO RICARDO POR ESE ESCRITO TE GANASTES UN VENTILADOR PLASTICO MARCA ORBITA, YA ES HORA QUE DEJES EL CASSETE Y PASES POR LO MENOS AL CD SI ES QUE TE QUEDA LEJOS EL LA COMP
2 by Mario Lorenzo (Usuario no autenticado) 17/08/2010 18:00
Esto es mas de lo mismo, despues de negociar con miles de millones de dolares, entonces llegan a un "acuerdo" con el Gobierno de pagar una multa irrisoria; mientras tanto nadie sabe o pregunta donde estan invertidos los dolares de los enemigos en nuestra ya maltrecha economia. Con razon alguien dijo: el capitalista te vende la soga con que luego lo vas a ahorcar.
1 by Pedro Ricardo González (Usuario no autenticado) 17/08/2010 17:40
DEBIAN DE BLOQUEARLOS A ELLOS TAMBIEN PARA QUE SEPAN LO CRIMINAL QUE ES TENER A UN PEQUEÑO PUEBLO CERRADO A TODO TIPO DE POSIBILIDADES COMERCIALES Y PODER MEJORAR SU VIDA SOLO PORQUE HA ESCOGIDO SU PROPIO DESTINO, DE TODOS MODOS TENEMOS MUCHOS PUEBLOS QUE NOS QUIEREN Y HACEMOS COMERCIO DE UNA FORMA PACÍFICA Y CIVILIZADA SIN RECIBIR IMPOSICIONES